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株洲旗濱集團股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告

2019年10月10日 07:37來源:未知手機版

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原標題:株洲旗濱集團股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●本次會議是否有否決議案:無

一、?會議召開和出席情況

(一)?股東大會召開的時間:2019年10月9日

(二)?股東大會召開的地點:公司會議室(具體地址:深圳市南山區桃源街道龍珠四路2號方大城T1棟36樓)

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次股東大會的召集人是公司董事會,公司董事長姚培武先生主持本次會議。會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。

(五)?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、?公司在任董事9人,出席7人,公司董事俞其兵先生、鄭立新先生因工作原因未能出席本次股東大會;

2、?公司在任監事3人,出席1人;公司監事王立勇先生、陳鋒平先生因工作原因未能出席本次股東大會;

3、?董事會秘書出席了會議;公司聘請的見證律師出席了會議;公司高管列席了會議。

二、?議案審議情況

(一)?非累積投票議案

1、議案名稱:關于《株洲旗濱集團股份有限公司中長期發展戰略規劃綱要(2019-2024年)》的議案;

審議結果:通過

表決情況:

2、議案名稱:關于《株洲旗濱集團股份有限公司事業合伙人持股計劃(草案)》及摘要的議案;

審議結果:通過

表決情況:

3、議案名稱:關于《株洲旗濱集團股份有限公司事業合伙人持股計劃管理辦法》的議案;

審議結果:通過

表決情況:

4、議案名稱:關于提請股東大會授權董事會辦理公司事業合伙人持股計劃相關事宜的議案;

審議結果:通過

表決情況:

5、議案名稱:關于《株洲旗濱集團股份有限公司中長期發展計劃之第一期員工持股計劃(草案)》及摘要的議案;

審議結果:通過

表決情況:

6、議案名稱:關于《株洲旗濱集團股份有限公司中長期發展計劃之第一期員工持股計劃管理辦法》的議案;

審議結果:通過

表決情況:

7、議案名稱:關于提請股東大會授權董事會辦理公司中長期發展計劃之第一期員工持股計劃相關事宜的議案。

審議結果:通過

表決情況:

(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

(三)關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會審議的議案無特別決議議案。

2、?關聯交易議案回避表決情況:2、3、4、5、6、7

應回避表決的關聯股東名稱:議案2、3、4,關聯股東姚培武先生、張柏忠先生、張國明先生、凌根略先生、候英蘭女士及參與本次事業合伙人計劃的其他股東在股東大會上須回避;議案5、6、7,參與本次中長期發展計劃之第一期員工持股計劃的股東在股東大會上須回避。

三、?律師見證情況

1、?本次股東大會見證的律師事務所:北京大成(廣州)律師事務所

律師:裴娜、吳桂玲

2、律師見證結論意見:

律師認為:本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;會議表決程序、表決結果合法有效;會議所做出的決議合法有效。

四、?備查文件目錄

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